Члена банды обнальщиков задержали в ночнушке во время просмотра «Великолепного века»

С 2017 по 2021 годы, по данным полиции, фигуранты получали на банковские счета деньги под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. Деньги они снимали и отдавали обратно заказчикам, себе брали 3,5 % комиссии от зачисленных сумм.

Для получения денег на счета подозреваемые сформировали большое количество фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Из легального оборота они вывели больше 77 млн рублей, а доход сообщества превысил 2,7 млн.

Всего полиция выявила 79 фактов неправомерного оборота средств (статья 187 УК) и больше 100 фактов незаконного образования юрлица (статья 173.1 УК). Подозреваемым вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем и незаконную банковскую деятельность. 

Одна из участниц, к которой пришли силовики, сначала долго не открывала дверь, а потом возмущалась, что ее застали в ночнушке во время просмотра сериала «Великолепный век».

Всего обвинения сейчас предъявлены 11 фигурантам.