Похитителем 30 миллионов со счета Митволя оказался заключенный

Следователи выяснили, что в похищении были задействованы несколько злоумышленников. Организатором преступной схемы, по заявлению ведомства, стал неоднократно судимый 41-летний Тимофей Шугаев из Белгородской области. В момент похищения он находился в московском СИЗО и координировал сообщников с телефона. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь».

Находясь в заключении по обвинению в особо крупном мошенничестве, Шуганов имел доступ к интернету. Через мессенджеры он давал указания сообщникам, которые достали поддельный паспорт на имя Олега Митволя и подали заявление о восстановлении сим-карты в офис сотового оператора в городе Павловском Посаде в Московской области.

Далее злоумышленники с разрешения банка поменяли привязанный ко счету номер телефона и так получили доступ к мобильному банку Митволя. Преступники узнали реквизиты его банковских карт с пин-кодами, что дало им возможность подключиться платежной системе Mir Pay для проведения бесконтактных операций.

На протяжении недели преступники выводили деньги — переводили на подконтрольные счета, а затем обналичивали. Наличку в банкоматах снимал житель Екатеринбурга Семен Ершов — его задержали.

Как оказалось, подельники «профессионально» занимались подобными схемами. Сейчас Ершова судят по двум другим таким эпизодам, а в деле Шугаева их четыре.

Шугаева, который получил восемь лет колонии за мошенничество, этапировали из Москвы в Красноярск. На предварительном следствии он отрицал свою причастность к хищению денег.

Сам Митволь, осужденный на 4,5 года колонии за махинации при проектировании метро в Красноярске, проходит по делу в качестве потерпевшего.

• За время, что бизнесмен Олег Митволь находился в СИЗО Красноярска, с его зарубежных счетов в ОАЭ похитили еще 136,1 млн руб. По этому делу в СИЗО отправили Елену Магомедселимову. Она заявляла, что снять деньги с дубайского счета Митволя попросила его дочь Алиса, но сама Алиса это отрицает.
• Также в этом деле замешен бывший подполковник полиции, которого обвиняют в финансировании ВСУ — деньгами, похищенными у Митволя