Следователи выяснили, что в похищении были задействованы несколько злоумышленников. Организатором преступной схемы, по заявлению ведомства, стал неоднократно судимый 41-летний Тимофей Шугаев из Белгородской области. В момент похищения он находился в московском СИЗО и координировал сообщников с телефона. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь».
Находясь в заключении по обвинению в особо крупном мошенничестве, Шуганов имел доступ к интернету. Через мессенджеры он давал указания сообщникам, которые достали поддельный паспорт на имя Олега Митволя и подали заявление о восстановлении сим-карты в офис сотового оператора в городе Павловском Посаде в Московской области.
Далее злоумышленники с разрешения банка поменяли привязанный ко счету номер телефона и так получили доступ к мобильному банку Митволя. Преступники узнали реквизиты его банковских карт с пин-кодами, что дало им возможность подключиться платежной системе Mir Pay для проведения бесконтактных операций.
На протяжении недели преступники выводили деньги — переводили на подконтрольные счета, а затем обналичивали. Наличку в банкоматах снимал житель Екатеринбурга Семен Ершов — его задержали.
Как оказалось, подельники «профессионально» занимались подобными схемами. Сейчас Ершова судят по двум другим таким эпизодам, а в деле Шугаева их четыре.
Шугаева, который получил восемь лет колонии за мошенничество, этапировали из Москвы в Красноярск. На предварительном следствии он отрицал свою причастность к хищению денег.
Сам Митволь, осужденный на 4,5 года колонии за махинации при проектировании метро в Красноярске, проходит по делу в качестве потерпевшего.