Posted 13 июня, 13:07
Published 13 июня, 13:07
Modified 14 июня, 04:18
Updated 14 июня, 04:18
Как сообщили в краевом МВД, 33-летний мужчина по просьбе Гольдмана оформил на себя ООО и открыл счет в банке, но фактически его владельцем и распорядителем не являлся — использовал счет этой организации в «своей преступной деятельности» сам Гольдман. Это выяснилось в ходе расследования дела.
Против мужчины возбудили два уголовных дела за незаконное использование документов для образования юридического лица (статья 173.2 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».