Красноярская пенсионерка создала 15 фиктивных компаний и обогатилась на 24 миллиона

В Красноярске будут судить 61-летнюю женщину за незаконную банковскую деятельность — благодаря своим махинациям ей удалось получилось более 24 миллионов рублей.

 С декабря 2014 по январь 2019 года обвиняемая делала банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводила деньги, открывала и вела банковские счета, кассово обслуживала юридических лиц без регистрации и специального разрешения. С помощью таких махинаций она получила более 24 миллионов рублей.

«Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами», — рассказали в краевой полиции.

Женщину задержали. При обыске у нее забрали компьютерную технику, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, деньги и документы.

На нее завели уголовное дело о «незаконной банковской деятельности» (статья 172 УК РФ) и «незаконном образовании юридического лица» (статья 173.1 УК РФ). Деньги арестовали.

Ей грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас дело отправлено в суд.