В Красноярске 45-летнего руководителя кредитной организации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, предприниматель зарегистрировал кредитный кооператив «Центр кредитования и сбережений». Его филиалы работали в 15 регионах пяти федеральных округов, в том числе, в Москве. Сообщается, что бизнесмен занимался привлечением денег клиентов, обещая им доход до 21% в месяц от суммы вклада.
Таким образом, он обвиняется в том, что с 2011-го по 2018 год похитил более 422 миллионов рублей, принадлежащих 1228 вкладчикам, уточнили в прокуратуре. По данным ведомства, бизнесмен потратил деньги на строительство загородного коттеджного поселка «Акварели» в Емельяновском районе и картинной галереи в центре Красноярска на улице Мира, отдых за границей и участие в парусной регате.
Судя по сайту загородного поселка «Акварели», там продают дома стоимостью от 2,4 миллиона рублей до 10,1 миллиона рублей. В частности, предлагаются «растущие дома»: дом небольшой площади, который можно потом расширить.
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Имущество обвиняемого и подконтрольных ему компаний на сумму свыше 56 млн рублей арестовали. Дело направлено в Советский районный суд Красноярска.