По данным следствия, в период с 1 января 2019 по 21 августа 2021 года минимум пятеро жителей Красноярска организовали кредитно-потребительские кооперативы «Зенит» и «Совет». Офисы работали в 12 регионах России. Организаторы не выплачивали пайщикам деньги и в итоге похитили не менее 358 миллионов рублей. От их действий пострадали не менее полутора тысяч человек из 17 регионов.
Сейчас один из подозреваемых, 37-летний директор юридической компании, находится под стражей. Ранее по подозрению в юридическом сопровождении этой пирамиды арестовали адвоката Илью Вараксина. Еще один фигурант помещен в СИЗО, двое находятся под подпиской о невыезде.
Сейчас ищут других человек, причастных к преступлению.