По версии следствия, полицейский участвовал в деятельности кредитно-потребительских кооперативов (КПК) «Зенит» и «Совет», которые действовали в Красноярском крае и Новосибирской области. По сути это были финансовые пирамиды, около полутора тысяч человек из 17 регионов страны лишились около 673 млн рублей.
В прокуратуре «Проспекту Мира» сказали, что во время сотрудничества с КПК мужчина ещё не был следователем полиции. В структуре он был финансовым консультантом — принимал деньги от граждан. Затем возглавил один из филиалов КПК. Он устроился в МВД уже после того, как финансовая пирамида прекратила свою деятельность.
В МВД отметили, что сейчас в отношении следователя возбудили уголовное дело об участии в преступной организации (часть 2 статьи 210 УК РФ). Если его вину подтвердят, то он будет уволен из полиции и понесёт наказание.
Сейчас под стражей находятся четыре соучастника, а также сам организатор Максим Куликов, которого называли «красноярским Илоном Маском». В отношении остальных избрали другие меры пресечения.
Фигурантам вменяют организацию преступного сообщества (210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как пояснили «Проспекту Мира» в прокуратуре, в группе было девять человек. Трое из них являются юристами — адвокат Илья Вараксин, член адвокатской палаты Ленинградской области и 37-летний директор юридической компании.