По данным следствия, с октября 2016 года по август 2021 года преступное сообщество Куликова организовало в крае и Новосибирской области работу кредитных кооперативов «Совет» и «Зенит».
Там привлекали вкладчиков, обещая им прибыль от инвестиций. Однако обязательства «исполнять не собирались».
В результате они похитили не менее 673 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
В СК сообщили, что недавно возбудили дела против двоих адвокатов — сотрудников кооператива. Они оказывали юридическое сопровождение, составляли поддельные договоры займа, исключали возвраты денег, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов и инкассировали похищенные деньги.
Всего фигурантами уголовного дела являются девять человек. Четверо из них содержатся под стражей, в отношении двоих судом избран запрет определенных действий.