Как уточнили в полиции «Проспекту Мира», встреча была организована для того, чтобы довести до пайщиков информацию о ходе расследования.
В ведомстве сообщили, что к ним поступило 1 444 заявления от вкладчиков. Общая сумма ущерба составила 1,9 миллиарда рублей. Полицейские опросили более 850 пайщиков, признанных потерпевшими и истцами по уголовному делу. Допрошены близкие родственники, знакомые и сотрудники организаций Гольдмана.
Специалисты отсматривают документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Всего полицейские провели 25 обысков в помещениях бизнесмена и его компаниях. Назначено более 40 судебно-компьютерных экспертиз изъятых электронных носителей, получено уже 34 заключения.
Чтобы установить, как и куда уходили деньги пайщиков, следователь истребовал выписки у налоговой. Проводится исследование. Розыск Гольдмана продолжается.
В ноябре 2023 года против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».