По данным следствия, в октябре 2016 года 34-летний Максим Куликов, которого называли «красноярским Илоном Маском», создал преступное сообщество. Он и другие соучастники организовали в Красноярском крае и Новосибирской области кредитные потребительские кооперативы «Совет» и «Зенит».
В результате организаторы не выплачивали пайщикам деньги и таким образом, по данным прокуратуры, похитили более 315 миллионов через «Совет» и более 358 миллионов рублей через «Зенит». От их действий пострадали не менее полутора тысяч человек из 17 регионов.
Против фигурантов возбудили уголовные дела о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (часть 1 статья 210 УК РФ).
15 июня в рамках расследования задержали члена адвокатской палаты Ленинградской области.