Против экс-депутата возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Предварительная сумма ущерба — более 1 миллиарда рублей.
Как сообщил начальник ГСУ МВД по краю Руслан Северин, предварительно, с июля 2022 года по ноябрь 2023 года Гольдман не исполнил обязательства перед пайщиками и похитил денежные средства путём перевода их на аффилированные счета предприятий Goldman Group. Распорядился он ими якобы по своему усмотрению.
В офисах компаний и по месту жительства Гольдмана идут обыски.
«Обыски с утра идут, что-то нашли. Но информация конфиденциальная», — сообщил Северин.
Кроме того, полиция ходатайствует о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям — активы, различные здания, сооружения и земельные участки.
«Наши действия, направленные на наложения ареста, ни в коем случае не будут препятствовать продолжению финансово-хозяйственной деятельности всех предприятий Goldman Group», — заявил Северин.
Какие-то денежные средства на счетах компаний есть, завяли в полиции. На них также собираются наложить арест.
По данным МВД, Гольдман точно не находится в России. Однако то, что депутат именно «скрылся», в полиции отрицают. Сейчас готовят документы для объявления экс-депутата в международный розыск.
Расследование дела не будет ограничено только деятельностью кооператива — собираются проверять все 18 предприятий Гольдмана.
В июле 2023 года прокуратура сообщила, что холдинг Гольдмана задолжал зарплату 590 сотрудникам в размере 13,5 миллиона рублей. После проверки ведомство вынесло 10 предостережений и возбудило 11 административных дел за нарушение трудового законодательства.
В прокуратуре края «ПМ» сообщили, что сейчас все зарплаты уже выплатили — новых заявлений не поступало.
На вопрос о том, что почему дело завели именно сейчас, в полиции прямо не ответили. Сказали только то, что решение о возбуждении дело приняли по результатам проверки.
23 ноября на сессии заксобрания края Романа Гольдман лишили депутатских полномочий. О возбуждении уголовного дела против него сообщили утром 24 ноября.