В ноябре 2023 года против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). С тех пор арестовали имущество холдинга Goldman Group и самого экс-депутата на 1,5 миллиарда рублей.
В полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре — вкладчики записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
Сам Гольдман покинул Россию, бизнесмена объявили в федеральный розыск и готовятся объявить в международный. В полиции рассказали, что он находится в «недружественной» стране.
24 января стало известно, что Гольдман вышел на связь через адвоката, который рассказал, что его клиент не сбегал — и пока «делать выводы, что [Гольдман] не вернется, либо вернется, невозможно».
Как сообщили в полиции, против экс-депутата возбудили второе уголовное дело за мошенничество.
По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман «испытывал необходимость» в деньгах для погашения долгов и заключил договор займа с гендиректором ООО «Управление агроактивами» на 300 миллионов рублей. В качестве гарантии они заключили договор купли-продажи на 100% доли предприятия холдинга экс-депутата — «Искру».
«Существенный момент при совершении сделки — он [Гольдман] не имел права совершать какие-либо действия с активами этого предприятия, так как до конца не был произведен расчет с предыдущим собственником», — сообщили в полиции.
В итоге займ не был возвращен, а право собственности новый владелец зарегистрировать не может. Деньгами экс-депутат распорядился «по своему усмотрению».
Как уточнили в полиции, сейчас уже арестовали имущество холдинга Goldman Group и самого экс-депутата на 4 миллиарда рублей. Оба дела соединили в одно производство.