Арестован организатор красноярской финансовой пирамиды «А2 Консалтинг»

Как рассказали в прокуратуре, под следствием оказались 41-летний генеральный директор компании Павел Панфилов и его 24-летний племянник Даниил Панфилов, который был исполнительным директором. Их обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (часть 3 статьи 174.1 УК РФ).

По версии следствия, организаторы пирамиды брали деньги у клиентов, а взамен выдавали поддельные векселя «Сбербанка» и других коммерческих компаний. Чтобы скрыть ценные бумаги от банка, они заключали с клиентами договора, по которым векселя оставались на хранении в компании.

Панфилов и сообщники обещали клиентам высокие проценты от выручки компаний, но на самом деле доход между клиентами и организаторами перераспределялся за счёт привлечения новых граждан.

Ценные бумаги при этом были поддельными — соответствующих договоров между «Консалтингом», «Сбербанком» или иными коммерческими организациями не было заключено. Чтобы избежать контроля со стороны Центробанка РФ, «А2 Консалтинг» работал под организационно-правовой формой ООО.

Таким образом, Панфилову удалось обмануть как минимум 10 человек на сумму больше 56 млн рублей. Часть полученных денег — больше 25 млн рублей, он легализовал в виде займов, которые выдал сам себе. Также гендиректор заключал договора финансового ведения денежных средств между собой и «А2 Консалтингом».

Сейчас ведётся следствие. Оперативники устанавливают роли и степень вины каждого из участников преступной группы, а также ищут других причастных к совершению преступлений. Следователи выясняют, как злоумышленникам удалось подделать векселя. Меру пресечения Даниилу Панфилову изберут в ближайшее время.